首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频

理财

旗下栏目: 股票 理财 民生 银行

女子投资理财被骗1亿 警方成功止损抓嫌疑人11名

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-07-31
摘要:据杭州新闻客户端7月26日报道:何女士36岁,是杭州一家科技有限公司的负责人,公司主要做金融投资方面的业务。 我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。说起公司遭遇的事,何女士仍心有余悸。 3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作

  据杭州新闻客户端7月26日报道:何女士36岁,是杭州一家科技有限公司的负责人,公司主要做金融投资方面的业务。

  “我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。”说起公司遭遇的事,何女士仍心有余悸。

  3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,这家公司有资质购买廊坊一家银行的某款理财产品。

  何女士正好有投资打算,便通过中间人联络,与河北这家贸易公司达成了资金合作意向,何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。

  在何女士的圈子里,这种操作并不少见——有些有资质的公司缺少资金,就会找有资金却不具备资质的公司合作,以达到双方公司互利共赢的目的。

  业务员说,廊坊这家银行的这款理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万,而且购入当天就可以开出承兑汇票。

  1亿元可不是小数目,对这笔业务,何女士的态度也比较谨慎,签合同前,她特地让业务员去了一趟廊坊的银行。

  有了银行工作人员做“背书”,何女士和业务员都不再怀疑,对魏某很是信任。双方不久就达成合作协议:何女士的公司出资一亿元,由魏某的公司出面向银行购买理财产品,银行当天能够开出一亿零四百万的承兑汇票,该承兑汇票可以在市场上流通贴现,事成后,何女士公司可以收回一亿元成本,除去支付河北公司一定报酬以及贴现等相关费用后可以拿到20万元收益。

  合同签妥,何女士立即开始筹集资金,除了自己公司的1000万元,她还找了另外两个同行业的朋友,两人分别出资6000万和3000万,总共凑了1亿。

  根据警方侦查,他们的骗局是这样的——河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某40来岁,此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,他的征信也出了问题,公司也成了空壳公司。

  第二步:他和朋友黄某买通廊坊的银行工作人员(孙某),伪造空壳公司有购买理财产品的资质,并承诺事成之后给他300万元作为报酬。

  做完这些,刘和黄就让魏某出面打着“代买理财”的幌子,骗取对方的资金,等对方钱一打进空壳公司的账户,就把钱转出去,转入指定账户。

  3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,依照计划,这笔钱只是从魏某公司这儿走个账,马上就应当转到廊坊这家银行的账户里。

  何女士公司的业务员和魏某,银行工作人员孙某都在银行,为表示“诚信”魏某也把公司的公章和U盾也交给了何女士的业务员,可等业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!

  事态紧急,余杭警方高度重视,迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力,在市局反诈中心的大力支撑和多方联系下,市、区两级公安机关联手,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

  民警侦查发现,1亿元资金先是从魏某公司的账户转出,分为数十次,从数十个账户快速向下流转。

  由于时间紧迫,民警彻夜工作,顺藤摸瓜,共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金一亿余元。

  经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。

  截至目前,昨晚地震已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。

  据刘某交代,他们就想做“一笔头生意”,因此之前他和黄某还找过其他几个出资方,但最终因为嫌钱太少作罢。

责任编辑:admin
首页 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频

Copyright © 2018 鹤岗hg新闻资讯门户站 版权所有

电脑版 | 移动版